13/07/2016

Cop a una màfia de blanqueig instal·lada a Catalunya

2 min
Una de les detencions fetes ahir a Barcelona pels Mossos i la Policia Nacional.

BarcelonaEls Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van fer ahir setze escorcolls a Barcelona i en municipis de la Costa Brava en una operació conjunta contra una màfia russa i ucraïnesa dedicada a blanquejar diners a Catalunya. Entre els locals escorcollats hi ha el restaurant de luxe japonès Yubari, a l’avinguda Diagonal de Barcelona, i immobles al barri de Pedralbes i als municipis de S’Agaró i de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. En el marc de l’operació es van fer onze detencions.

La fiscalia especial contra la corrupció i el crim organitzat investiga delictes contra la hisenda pública, de blanqueig de capitals i de falsedat documental. L’organització, segons la fiscalia, havia teixit una trama amb societats creades a l’Estat on es feien entrar diners d’origen il·lícit provinents de societats estrangeres, sobretot de Xipre i les illes Verges britàniques, que després s’utilitzaven per comprar immobles aquí. Es calcula que així van invertir més de deu milions d’euros.

L’operació, dirigida pel jutjat d’instrucció número 21 de Barcelona, va comportar també el tancament del restaurant Yubari perquè “tenia com a finalitat principal l’aflorament de diners provinents d’activitats delictives”, segons un comunicat de la fiscalia. Se’n van endur 1.200 euros en efectiu, documentació i ordinadors. Segons l’agència Efe, en una casa de Pedralbes on també es van confiscar diversos cotxes de gamma alta els agents en van arrestar el propietari, Arman Mayilyan, d’origen armeni. En un xalet de Platja d’Aro també van arrestar un dels presumptes dirigents del grup criminal, Stepan Txernovetski, fill de l’exalcalde de Kíev Leonid Txernovetski.

Aquesta operació és la segona en poques setmanes contra una trama dedicada al blanqueig de diners que tenen el seu origen en les màfies russes. Fa quinze dies la Guàrdia Civil va fer una operació a Reus, Cambrils i Salou en què es van fer vuit detencions. Llavors es van bloquejar 142 comptes bancaris i es van embargar 191 propietats per valor de 62 milions d’euros. Aquesta vegada, segons la fiscalia, “s’ha acordat el bloqueig de nombrosos comptes corrents i l’embargament d’un gran nombre de béns immobles”.

La fiscalia destaca que l’origen dels diners per a les inversions no s’ha justificat, que s’ha fet servir “una trama empresarial internacional” amb societats “en territoris no cooperants en l’intercanvi d’informació econòmica”, que els diners estan vinculats amb el crim organitzat, que no hi ha “ingressos lícits que justifiquin l’increment patrimonial” que hi ha hagut, que s’han creat “entramats societaris complexos que persegueixen l’ocultació de la titularitat real”, i que hi ha operacions mercantils que intenten “simular l’origen legal dels fons”, amb mecanismes com ara préstecs irreals.

stats