Desarticulen una organització de narcotraficants per blanquejar 2,7 milions d'euros
Detenen tres persones, dues d'espanyoles i una de russa, a Salou, Castelldefels i Gavà
BARCELONAEls Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de març tres persones (dues de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys i una de nacionalitat russa de 43 anys) per un delicte de blanqueig de capitals i van identificar nou persones més com a investigades.
La investigació va començar a principis de l'any 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà quan tractava d'introduir 300 quilograms de cocaïna a Catalunya i estava en possessió de més de 2.000.000 d'euros en metàl·lic. En aquell moment, els agents especialistes en blanqueig de capitals van iniciar una investigació econòmica sobre les connexions empresarials de més de 50 societats i 12 persones residents a Catalunya.
Els 'modus operandi' per blanquejar els diners eren diversos. Es van detectar adquisicions d'immobles abonats totalment o parcialment en metàl·lic, donacions, préstecs personals i empresarials, operacions comercials o transferències internacionals amb entitats bancàries de paradisos fiscals, entre d'altres.
El líder de l'organització va tenir el suport d'un grup d'empresaris que operava a Catalunya sobretot mitjançant múltiples testaferros, de tal forma que es va crear una trama empresarial a través de la qual controlava una gran quantitat de diners d'origen desconegut que justificava amb activitats comercials i empresarials fictícies.
Operacions de blanqueig
L'operació més ambiciosa i destinada a convertir-se en un canal de blanqueig estable era la constitució d'una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems arreu d'Espanya i Sud-amèrica. A partir de diferents societats pantalla i testaferros van simular multitud d'operacions empresarials i van utilitzar-les per transferir diners d'Espanya cap a Sud-amèrica simulant una activitat comercial falsa.
El grup també va adquirir, amb diners procedents de la venda de la droga, un gimnàs 'vip' situat al centre de l'Eixample de Barcelona, a través de terceres societats controlades per testaferros. La injecció de capital procedent de la droga s'invertia en aquest gimnàs i els beneficis que proporcionava es revertien en el patrimoni dels detinguts totalment blanquejats.
Gràcies a la investigació de l'entramat societari, identificat a Catalunya i constituït amb diners procedents del tràfic de drogues a gran escala, es va descobrir un altre entramat empresarial situat en diversos paradisos fiscals, entre els quals destaca el de Delaware, als Estats Units. L'anàlisi i investigació econòmica ha descobert l'existència de moviments de dòlars i euros entre Espanya i els Estats Units per part dels principals investigats i detinguts en aquesta operació.
El dispositiu policial es va fer en coordinació amb el jutjat de primera instància i instrucció número 18 de Barcelona, i va afectar les localitats de Castelldefels, Salou i Gavà pel que fa a les detencions, i les províncies de Madrid, Sevilla, Almeria, Tarragona i Cantàbria pel que fa a l'embargament de 10 propietats.
