Cop policial a la filial a Espanya del banc més gran del món
Detinguts pel blanqueig de 40 milions d'euros cinc directius del banc xinès ICBC
BarcelonaLa Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres cinc directius del Banc Industrial i Comercial de la Xina (ICBC) a Madrid, entre ells el director general. Els agents han irromput a la seu central en una operació contra el blanqueig de capitals relacionada amb una xarxa de la màfia xinesa desarticulada al maig en l'operació Snake. A la seu han accedit agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i tècnics del Banc d'Espanya en una actuació coordinada per la Fiscalia Anticorrupció.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, sota la direcció del jutjat d'instrucció número 7 de Parla (Madrid) i de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, ha escorcollat la seu de l'ICBC a Madrid per la seva responsabilitat en un presumpte delicte de blanqueig de capitals, segons el ministeri de l'Interior.
Les investigacions apunten que des de la sucursal a Madrid del banc ICBC es facilitava la introducció al circuit financer d'uns 40 milions d'euros l'origen dels quals es troba en la suposada comissió de delictes de contraban, contra la hisenda pública i contra els drets dels treballadors, de manera que se'n possibilita la transferència a la Xina amb l'aparença de legalitat suficient.
En aquesta actuació han participat l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'AEAT i l'agència de la Unió Europea Europol. Les diligències s'han declarat secretes.
L'ICBC és considerat el banc més potent del món segons 'The banker' i al desembre estava valorat en 284.000 milions d'euros. L'entitat ofereix productes i serveis financers a 5.090 clients corporatius i 465 milions de clients personals a través de les seves 17.122 oficines domèstiques i 338 internacionals. A Espanya van obrir el 2011, un any després d'obtenir la llicència del Banc d'Espanya. En aquell moment van reivindicar que eren una "elecció fiable".
L'oficina de Barcelona, buida
L'ICBC va obrir oficina a Barcelona el setembre de 2012. La sucursal situada al passeig de Sant Joan no va patir ahir cap mena d'escorcoll policial, segons els veïns de l'immoble. Tot i que l'oficina estava ahir oberta, els treballadors no obrien les portes i diferents clients van trobar impossible d'accedir-hi. El caixer automàtic de l'entitat funcionava amb normalitat.
Fonts del Banc d'Espanya consultades per l'ARA no van voler pronunciar-se sobre una possible pèrdua de la fitxa bancària del banc perquè en qüestions relacionades amb el blanqueig és el Sepblac (Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries) qui té totes les competències.
