blanqueig

Brussel·les avisa els estats que venen visats a grans inversors que no vigilen prou el blanqueig ni l'evasió fiscal

La Comissió elevarà els mecanismes de supervisió però no es mulla sobre casos concrets

Arxiven el cas d'onze persones acusades de blanquejar diners per a la màfia russa

Un informe d'Hisenda descarta que hi hagi delicte després de dos anys d'investigació

L'Audiència de Madrid demana reobrir la investigació a Rato per blanqueig

Sosté que hi ha prou indicis per determinar que a través de diverses societats defraudava Hisenda

L'Audiència Nacional imputa la cúpula d'HSBC per la llista Falciani

El jutge José de la Mata cita a declarar set directius de l'entitat suïssa 

Enxampen dos homes que pretenien facturar a Xangai un milió d'euros amagat en maletes

La Guàrdia Civil els ha trobat a l'aeroport del Prat els 23.860 bitllets de diferents valors camuflats en dues maletes

Isabel Pantoja torna a la presó

La cantant havia estat vint dies ingressada en un hospital de Sevilla per una afecció renal. Va ingressar tot just quan acabava un permís penitenciari que li havien concedit

Rato declara avui per cinc delictes fiscals, un de blanqueig i un altre d'alçament de béns

L'exbanquer i exvicepresident econòmic espanyol insisteix a que demostrarà la seva "innocència" davant el jutge

El jutge Andreu investigarà Banco Madrid i set dels seus consellers per blanqueig de capitals

L'Audiència Nacional admet a tràmit la querella contra l'entitat, intervinguda pel Banc d'Espanya i actualment en concurs de creditors

El govern andorrà veu “impossible” que BPA segueixi operant sota el mateix nom i estructura

El ministre de Finances andorrà ha assegurat que els dipòsits dels clients de l'entitat estan garantits fins als 100.000 euros

L'Estat admet per primer cop que Banco Madrid "canalitzava pràctiques molt irregulars"

El secretari d'Estat d'Hisenda, Miguel Ferre, s'espolsa les culpes per no haver actuat abans i culpa al ministeri d'Economia

El germà de Felip Puig compareixerà al Parlament per la seva imputació en un presumpte cas de blanqueig de capitals

La compareixença del director del Servei Meteorològic de Catalunya s'havia rebutjat (amb els vots de CiU i PSC) prèviament a la comissió d'investigació sobre frau i corrupció política 

Un jutge de Liechtenstein arxiva la causa per blanqueig contra Jordi Pujol

El cas es va desestimar el passat 24 de novembre sense que ningú hagi estat acusat

Intercepten a Martorell una furgoneta amb 1,3 milions d'euros amagats en un doble fons

El gruix dels diners estava repartit en bitllets de 50 i 20 euros

Per què investiguen Oleguer Pujol?

El jutge Pedraz investiga la compra d'un hotel per 8 milions d'euros a les Canàries amb diners suposadament provinents de les Illes Verges. Anticorrupció va obrir a principis d'agost, després de la confessió de l'expresident, una investigació contra el seu fill petit per possible blanqueig de capitals en operacions immobiliàries per valor de 3.000 milions

Un jutge cita a declarar dos germans del conseller Puig per presumpte blanqueig

La decisió s'ha pres a partir d'un informe de la UDEF, alertada pel Banc d'Espanya

La fiscalia de l'Audiència Nacional investigarà el contraban de tabac i el blanqueig de diners a Gibraltar

La investigació s'ha obert després de rebre, a principis d'agost, un informe de l'Oficina europea de la lluita contra el frau que advertia d'indicis d'aquests delictes relacionats amb el crim organitzat

Castro duu a l'Audiència la imputació a Urdangarin per blanqueig de doblers

Demana a l'alt tribunal que es pronunciï sobre la petició de Manos Limpias que rebutgen les defenses del gendre del rei i el seu exsoci, Diego Torres

El jutge del cas Nóos admet un recurs contra el seu rebuig a imputar Urdangarin per blanqueig de capitals

El recurs de Manos Limpias contra Urdangarin seria per la seva conducta a través d'Aizoon, de la qual és propietari amb la seva dona al 50%

Imputen 12 empresaris i tres familiars del rei acusats de participar en una trama de blanqueig de diner

La Fiscalia Anticorrupció els investiga en una peça separada del cas Emperador i hauran de declarar en els propers dies

Imputen 12 empresaris i tres familiars del rei acusats de participar en una trama de blanqueig de diner

La Fiscalia Anticorrupció els investiga en una peça separada del cas Emperador i hauran de declarar durant els propers dies

Retiren la figura d'Isabel Pantoja del Museu de Cera de Madrid

La 'tonadillera' era al costat del seu difunt marit, Paquirri, i d'Elisabeth Taylor

La UE vol controlar els polítics i els seus socis i familiars per impedir casos de corrupció

Inclou els caps d'estat, com ara el rei, entre les figures "exposades" a les males pràctiques

El jutge de l'Audiència Nacional deixa en llibertat l'actor porno Nacho Vidal, imputat per blanqueig

La seva defensa ha insistit que no són necessàries mesures cautelars, ja que estarà localitzable en les pròximes dates perquè té previst participar durant tres mesos en un 'reality show'

Joan Herrera associa Eurovegas a la màfia, la prostitució i el blanqueig de diner

El secretari general d'ICV afirma que el projecte està "desconnectat del context social del país"

El Consell d'Europa demana a Andorra millores en la lluita contra el blanqueig

El Moneyval considera que el pla d'acció per enfortir la repressió i els mecanismes de prevenció aprovat el 2007 "no reflecteix plenament els requisits de les normes internacionals"

EDICIÓ PAPER 18/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF