Andorra la Vella
Lleida
Palma
València
blanqueig capital
Els milionaris de Vladímir Putin al Londres de Boris Johnson
Londres | 28/03/2020
El mercat immobiliari de luxe de la capital britànica, tapadora del blanqueig de diners opacs
Operació policial contra el blanqueig de capitals a Amposta
Barcelona | 12/12/2017
Els Mossos han fet set entrades simultànies a habitatges de la capital del Montsià
La Guàrdia Civil es presenta a la seu del Santander per investigar el presumpte blanqueig del banc HSBC
Madrid | 03/06/2016
Els agents han requerit documentació a l'entitat relacionada amb la llista Falciani de comptes opacs a Suïssa
El PP reitera que demanarà l'acta als regidor de València imputats per blanqueig
València | 14/03/2016
La líder Isabel Bonig assenyala que que els edils investigats es van comprometre a deixar el càrrec si seguien imputats
Hisenda sospita de més de 700 casos de blanqueig en els acollits a l'amnistia fiscal
Madrid | 17/02/2015
L'Agència Tributària investiga 357 expedients dels que van regularitzar capitals gràcies a la mesura impulsada pel govern espanyol
Un fill de l'expresident de la CEOE José María Cuevas, detingut per blanqueig de capitals
Madrid | 04/02/2013
L'operació deriva del cas que va portar a la detenció de l'expresident de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
EDICIÓ PAPER 21/09/2020
