blanqueig capital

Els milionaris de Vladímir Putin al Londres de Boris Johnson

El mercat immobiliari de luxe de la capital britànica, tapadora del blanqueig de diners opacs

Operació policial contra el blanqueig de capitals a Amposta

Els Mossos han fet set entrades simultànies a habitatges de la capital del Montsià

La Guàrdia Civil es presenta a la seu del Santander per investigar el presumpte blanqueig del banc HSBC

Els agents han requerit documentació a l'entitat relacionada amb la llista Falciani de comptes opacs a Suïssa

El PP reitera que demanarà l'acta als regidor de València imputats per blanqueig

La líder Isabel Bonig assenyala que que els edils investigats es van comprometre a deixar el càrrec si seguien imputats

Hisenda sospita de més de 700 casos de blanqueig en els acollits a l'amnistia fiscal

L'Agència Tributària investiga 357 expedients dels que van regularitzar capitals gràcies a la mesura impulsada pel govern espanyol

Un fill de l'expresident de la CEOE José María Cuevas, detingut per blanqueig de capitals

L'operació deriva del cas que va portar a la detenció de l'expresident de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán

EDICIÓ PAPER 21/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF