blanqueig de capital

Enxampen un home provinent d'Andorra amb 78.000 euros en metàl·lic

L'home viatjava en un autobús d'una línia regular que cobria el trajecte entre Andorra i Catalunya

El jutge que investiga el blanqueig del PP de València embarga el compte bancari del grup municipal

El jutge ha ordenat a l'entitat financera que "impedeixi la realització d'actes de disposició amb càrrec" al compte investigat

Rita Barberá, a un pas de ser imputada

El jutge envia al Tribunal Suprem la investigació per blanqueig que afecta l'exalcaldessa de València i el PP de la ciutat. Un altre jutjat demana també la imputació de Barberá per mantenir simbologia franquista

Compromís denuncia a la Fiscalia un possible delicte electoral comès pel PP de València

La formació considera que els populars ocultaven en un compte bancari sense fiscalitzar despeses electorals

Rita Barberá es persona en la causa que investiga un presumpte blanqueig en el PP de València

El jutge instructor del cas Imelsa ha acceptat la personació de l'exalcadessa en la causa que investiga diversos regidors del PP

Andrea Levy: "Crec que Barberá està fent mal al PP"

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP nega ser una de les persones que hagi rebut missatges d'advertiment de Barberá

"És molt gros tot, eh! El PP ho té molt cru, tia": una nova conversa apunta al blanqueig del PP de València

L'exregidora María José Alcón parla amb la seva germana sobre com el partit suposadament blanquejava diners camuflant-lo com a donacions legals

El PP obre un expedient a Rita Barberá i a tots els investigats per la trama de corrupció a València

L'exalcaldessa assegura que no ha donat "diner negre a ningú" i assegura que no coneix "cap caixa B"

Deloitte i KPMG van avalar el bon funcionament de la BPA, segons 'El Mundo'

Informes de les auditores del 2013 i del servei antiblanqueig andorrà no van detectar cap pràctica sospitosa a l'entitat ara intervinguda

EDICIÓ PAPER 19/11/2019

Consultar aquesta edició en PDF