blanqueig de capitals

Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita

L'anterior estava bloquejada pels estats a causa de la pressió del rei Salman

Anticorrupció acusa de blanqueig els exconsellers de CDC Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig i Pere Macias

La Fiscalia demana investigar una dotzena de convergents per donacions que van fer al partit

Eduardo Zaplana hauria continuat amb les presumptes operacions de blanqueig fins i tot mentre era a l'hospital

Unes gravacions mostrarien l'expresident en plena operació immobiliària un mes abans de ser detingut

L'Audiència Nacional investiga CaixaBank, Ibercaja i ING per possible blanqueig de capitals

El magistrat investiga si van permetre que Bandenia Banca Privada executés operacions sospitoses

Avís de Brussel·les a bancs i estats europeus per les deficiències en la lluita contra el blanqueig

La Comissió Europea demana que cooperin més per tancar les escletxes del sistema financer de la UE

Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita

El rei Salman va enviar una carta a tots els líders europeus que demanava reconsiderar l'acció, segons Reuters

Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme

La Comissió publica una llista de 23 jurisdiccions febles com un advertiment per als països de la UE

Hervé Falciani, destapant el secret bancari

Hervé Falciani no ha de ser considerat ni un heroi ni un delinqüent. Va complir amb el seu deure

L'Audiència Nacional arxiva el cas contra Mario Conde que l'acusava de blanqueig i frau fiscal

El tribunal creu que els diners guanyats per l'exbanquer provenen d'activitats lícites

Més de deu detinguts en una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals

Els agents practiquen més d'una vintena d'escorcolls a Barcelona, Tarragona i Lleida

El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars l'exconseller delegat del Cadis Quique Pina

Va entrar a la presó el 2 de febrer, quan va ser detingut per blanqueig de capitals

Espanya complirà amb la normativa europea contra el blanqueig de capitals amb gairebé un any de retard

El govern central ha aprovat la directiva aquest divendres després que Brussel·les l'expedientés

L'exregidora del PP de València que va reconèixer el blanqueig es desdiu al jutjat: "Estava medicada i paranoide"

Fonts pròximes al procés assenyalen que aquest gir en el testimoni de María José Alcón pot respondre a una estratègia de defensa

Exassessors del PP de València ratifiquen davant el jutge que el partit els va pressionar per blanquejar 1.000 euros

El TSJ valencià té oberta una causa pel blanqueig que investiga el cas Taula perquè l'exregidor investigat Miquel Domínguez és aforat

Rita Barberá admet la donació de 1.000 € al seu partit però nega que li tornessin els diners

La senadora, investigada per una suposada donació que hauria permès aflorar diner negre, ha arribat a la seu judicial acompanyada del seu advocat i ha marxat després de prestar declaració sense dir res a la premsa

L'Audiència rebutja l'aval presentat per Mario Conde per sortir de la presó

El Tribunal creu que no cobreix els 300.000 euros que dicta la fiança i l'exbanquer no podrà sortir en llibertat de moment

Adéu al bitllet de 500 euros: el BCE els abolirà aquest dimecres, segons el 'WSJ'

La mesura persegueix dificultar el blanqueig i altres activitats delicitves

Rita Barberá, citada el 24 de maig per la comissió de l'Ajuntament que investiga el PP de València

El primer en comparèixer per prestar declaració serà l'exvicealcalde Alfonso Grau. També està citada la presidenta del PP valencià Isabel Bonig

Pablo Casado, sobre els regidors imputats del PP de València: "Si s'obre judici contra ells han de deixar l'acta"

Si la direcció estatal del partit no resol expulsar els edils investigats, el PP valencià demanarà que els tirin per desobediència

Rita Barberá reconeix al jutge haver donat 1.000 euros al PP però nega haver-los recuperat en bitllets de 500

L'exalcaldessa de València presenta un escrit d'11 pàgines al jutge i apunta a una possible revenja de qui va ser la seva mà dreta, Alfonso Grau

El comitè de drets i garanties del PP viatjarà a València per interrogar als regidors expedientats per blanqueig

El partit deixarà per a més endavant l'interrogatori de Rita Barberá perquè encara "ni està citada a declarar"

El PP valencià no expulsarà els regidors imputats abans que Génova resolgui l'expedient obert contra ells

La presidenta dels populars valencians reconeix que la relació de Rita Barberá amb el cas Taula "atreu tots els focus mediàtics"

L'Ajuntament de València es persona en la causa que investiga el blanqueig del PP

Els regidors del PP han traslladat a la presidenta del partit, Isabel Bonig, que no estan disposats a deixar el càrrec d'edils

Alts càrrecs del PP celebren que el partit hagi obert expedient a Rita Barberá

Cifuentes diu que l'exalcaldessa ha de donar moltes explicacions per la situació del PP de València, mentre que Aguirre creu que amb la seva declaració "s'esclarirà tot"

Els regidors del PP de València s'enroquen, no dimitiran i demanaran l'arxiu de la causa de blanqueig

El portaveu Alfonso Novo contradiu l'opinió de la presidenta del PP valencià i recorda que els estatuts marquen l'obertura del judici oral com el moment de la dimissió

Antifrau investiga Rodrigo Rato per possible blanqueig de capitals

El Partit Popular defensa que "en aquest país s'investiga a tothom, sense distinció"

< Anterior | 1 | 2 | Següent >

EDICIÓ PAPER 26/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF