blanqueig de diners

La filtració dels arxius FinCEN revela la tolerància de la gran banca amb el diner negre

Els documents demostren transaccions per valor de dos bilions de dòlars a tot el món

El Banc d'Espanya deixa d'emetre bitllets de 500 euros

Continuaran sent de curs legal indefinidament

Dimiteix el director financer d'ING per l'escàndol del blanqueig de capitals

Les autoritats holandeses van multar el banc amb 775 milions d'euros per permetre el frau

Eduardo Zaplana: l'últim president valencià caigut

Zaplana va ser l'arquitecte del clima de corrupció que va regnar al País Valencià durant 20 anys

El punt negre de distribució de productes falsificats a la Jonquera: un negoci de cinc milions d'euros

La Policia Nacional assegura que el centre desmantellat era el principal proveïdor de la Unió Europea i que els 71 detinguts havien blanquejat nou milions d'euros

Enxampen dos homes que pretenien facturar a Xangai un milió d'euros amagat en maletes

La Guàrdia Civil els ha trobat a l'aeroport del Prat els 23.860 bitllets de diferents valors camuflats en dues maletes

El germà i representant de Ronaldinho, condemnat a 5 anys de presó per blanqueig de diners

Roberto de Assís Moreira també ha sigut declarat culpable per mentir a Hisenda

EDICIÓ PAPER 20/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF