Les autoritats de Panamà van obrir el 2017 una investigació per "operacions sospitoses" contra la societat Mega Star Enterprises Inc, vinculada al jugador del Barça Lionel Messi des del 2013. Segons nous documents filtrats del despatx d'advocats Mossack Fonseca, especialitzat en la creació d'empreses 'offshore', l'activitat d'aquesta companyia continua vigent. L'entorn familiar del jugador va assegurar l'abril del 2016 –quan va esclatar la filtració massiva dels 'paradise papers' a Panamà– que aquesta societat estava "totalment inactiva" i que derivava "de l'antiga estructura dissenyada pels anteriors assessors fiscals" de la família.

La persona que va filtrar els 11 milions de documents de la firma d'advocats Mossack Fonseca del Panamà, els coneguts com a 'papers de Panamà', ha fet públic aquest divendres un comunicat en què assegura estar disposada a entregar la documentació a les forces de l'ordre i col·laborar amb les investigacions obertes.

El director d'Eldiario.es, Ignacio Escolar, explica aquest dijous en un article en aquest mitjà que ha estat acomiadat de la cadena SER, on feia de tertulià al programa 'Hoy por hoy', arran de la publicació d'una informació que vinculava Juan Luis Cebrián, president executiu del grup Prisa –propietari de l'emissora– als 'papers de Panamà'. Cebrián va anunciar aquest dilluns que demandaria els tres mitjans que s'havien fet ressò de la notícia: La Sexta, El Confidencial i Eldiario.es.

El coordinador de Ciutadans a La Rioja, Federico Pérez Oteiza, ha presentat la seva renúncia al càrrec després de donar-se a conèixer davant l'opinió pública la seva vinculació amb dues societats a Panamà, encara que el seu nom no ha aparegut en els papers del bufet panameny Mosack Fonseca.

José Manuel Soria no ha resistit la pressió des que el seu nom va aparèixer vinculat als 'papers de Panamà' i plega del govern espanyol en funcions que presideix Mariano Rajoy. Soria abandona també la seva acta de diputat i a la presidència del PP de Canàries. Al llarg de les últimes hores, el PP ha anat augmentant la distància envers Soria, que s'ha anat veient atrapat en una teranyina de revelacions sobre empreses situades en paradisos fiscals que li han acabat costant el lloc.

La Moncloa vol passar de puntetes per la renúncia de José Manuel Soria. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitat anunciar la renúncia del ministre durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Ha calgut esperar al torn de preguntes dels periodistes perquè en donés detalls. Ha evitat dir el nom de Soria i ha assenyalat simplement que "el ministre d'Indústria, Energia i Turisme ha assumit les seves responsabilitats polítiques". Ara bé, el ministre d'Hisenda en funcions, Cristóbal Montoro, ha estat molt més clar: "No es pot estar al govern havent operat en paradisos fiscals". Tot i que ha defensat, també, la presumpció d'innocència de Soria i ha assegurat que el govern espanyol "no té coneixement del cas concret" del ministre dimitit, Montoro ha dit que si hi ha "indici de sospita" sobre evasió fiscal no es pot continuar a l'executiu en aquestes condicions.

El ministre d'Indústria en funcions, José Manuel Soria, ha "disculpat" la seva assistència al consell de ministres d'aquest divendres, segons ha anunciat La Moncloa, en el que podria ser l'avantsala d'una renúncia per les informacions aparegudes en els últims dies que el vinculen a empreses opaques constituïdes a paradisos fiscals. Soria, que fins ara havia negat tenir cap relació amb les societats 'offshore' que havien posat al descobert els 'papers de Panamà', ha vist publicat aquest dijous un document amb la seva signatura que demostra que administrava una societat del paradís fiscal de Jersey quan ja era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalia de Panamà ha escorcollat aquest dimecres a la matinada (hora catalana) les oficines del bufet d'advocats Mossack Fonseca com a part de la "investigació d'ofici" oberta arran de l'escàndol provocat per la filtració dels 'papers de Panamà'.

L’empresari i vicepresident del Barça, Carles Vilarrubí, apareix en una nova informació relativa als 'papers de Panamà', segons ha avançat El Confidencial. L'empresari català no tindria diners a Panamà, però hauria participat en la venda de les Caves Montesquius l'any 1997 a la família Ruiz Mateos, operació feta utilitzant una societat pantalla a les Bahames anomenada Mayfield International.

El cantant i presentador de televisió Bertín Osborne va reactivar una societat a Panamà l'octubre del 2015 per avalar un préstec que li permetés fer front als pagaments que tenia pendents amb la Hisenda espanyola. Ho revela aquest dimarts 'El Confidencial', en el marc de la filtració dels anomenats 'papers de Panamà'.

José Manuel Soria, ministre d’Indústria. Aquest és el primer nom d’un membre o alt càrrec del govern espanyol que es veu directament implicat en els papers de Panamà, la filtració de milers de documents en què figuren polítics, empresaris i futbolistes que podrien haver comès un delicte d’evasió fiscal a través de societats offshore. Segons van publicar el digital El Confidencial i La Sexta, el ministre apareix en la documentació com a administrador d’una d’aquestes empreses l’any 1992, UK Lines Limited. El mateix any, però, el bufet d’advocats panameny Mossak Fonseca va rebre una carta per fer efectiu que Luis Alberto Soria, germà del ministre, el substituís com a administrador. L’empresa va ser dissolta el març del 1995, quan Soria va iniciar la carrera política com a alcalde de Las Palmas.

Malgrat el nom amb què se’ls coneix, els papers de Panamà no tenen a veure principalment amb Panamà. Ni tan sols afecten essencialment les empreses panamenyes. Els més d’onze milions de documents relatius a societats offshore de les quals es desconeixia l’existència, obtinguts i divulgats il·legalment la setmana passada, han suscitat una gran agitació arreu del món amb revelacions de fins a quin punt són vulnerables als abusos desenfrenats dels rics determinades estructures legals financeres.

El primer ministre britànic, David Cameron, s'ha convertit aquest diumenge en el primer cap del govern del Regne Unit a publicar la seva declaració d'Hisenda, en un intent per dissipar la controvèrsia pel cas dels 'papers de Panamà'.

El promotor immobiliari i expresident del Barça Josep Lluís Núñez va ser el beneficiari, juntament amb els membres de la seva família, de dues societats instrumentals a les Illes Verges constituïdes pel bufet Mossack Fonseca, segons consta als 'papers de Panamà'.

La família Thyssen-Bornemisza, que posseeix una important col·lecció d'art que es pot veure, en gran part, al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, també apareix en els registres del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca. Segons un article publicat pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), amb seu a Washington, i que ha liderat la investigació amb el diari alemany 'Süddeutsche Zeitung', els Thyssen-Bornemisza tindrien una empresa 'offshore'. Segons, l'ICIJ, un advocat de la família ha confirmat la propietat de l'empresa 'offshore', però també ha assegurat que les autoritats fiscals espanyoles "en tenen coneixement".

El president argentí, Mauricio Macri, compareixerà davant la justícia per demostrar a seva innocència en relació a una empresa de Bahamas, en la qual figura com a director segons els 'papers de Panamà', que no figura en les seves declaracions de béns.

La major part dels espanyols que surten als anomenats 'papers de Panamà' es van acollir a l'amnistia fiscal del ministre del PP Cristóbal Montoro per regularitzar la seva situació, segons publica aquest divendres 'El Confidencial'.

La família Carceller, al capdavant de la cervesera catalana Damm, va ser client del despatx panameny Mossack Fonseca, especialista en societats 'offshore', durant 20 anys, segons explica aquest dijous 'El Confidencial'.

La policia suïssa ha entrat a la seu de la UEFA, a Nyon, per endur-se proves com a conseqüència de la filtració dels coneguts com a ‘papers de Panamà’. Concretament, s’investiguen contractes per vendre els drets televisius de competicions europees. “Pels precedents i els moviments de diners investigats, hi ha base per creure que podria amagar-se una operació il·legal”, ha dit el portaveu de la policia suïssa, qui afegeix que “les informacions periodístiques han reforçat algunes línies d’investigació”. I tot, amb un nom al centre del cas: el nou president de la FIFA, Gianni Infantino.