La policia alemanya ha escorcollat aquest dimecres oficines del Deutsche Bank a Frankfurt i Berlín per sospites de blanqueig de diners, just un dia abans que el banc alemany presenti els resultats de l'any passat. La Fiscalia de Frankfurt ha informat que s'acusa responsables i empleats, dels quals no ha donat a conèixer la identitat, segons ha informat el setmanari Der Spiegel.

L'Europol calcula que a la Unió Europea s'escapa al voltant d'un 1% del PIB en diner negre i l'Oficina de Drogues i Crim de les Nacions Unides (UNODC) estima que a nivell global el percentatge s'eleva fins a un 5% del PIB. En l'àmbit europeu, la Comissió ha intentat reforçar repetides vegades les directives contra el rentat de diners, però vist que els forats persisteixen aquest dimarts ha proposat un nou enfocament per endurir i unificar el control amb normes comunes com un límit als pagaments en efectiu de 10.000 euros arreu de la Unió i la creació d'una autoritat europea que pugui actuar contra el blanqueig amb multes de fins a 10 milions d'euros.

La documentació filtrada relativa als anomenats arxius FinCEN publicats aquest diumenge revelaria la tolerància de les grans institucions financeres amb el diner negre de criminals i com els permeten moure fons per valor de dos bilions de dòlars per tot el món.

El Banc d'Espanya ha deixat d'emetre bitllets de 500 euros des d'aquest dilluns. La decisió va ser adoptada per l'Eurosistema –el conjunt de bancs centrals europeus agrupats– el maig del 2016.

El director financer del banc holandès ING, Koos Timmermans, ha anunciat aquest dimarts que dimitirà del seu càrrec després de la multa de 775 milions d'euros a l'entitat per permetre l'ús de comptes per al blanqueig de capitals. El directiu abandonarà la companyia i el seu consell d'administració en resposta a la sanció que li han imposat les autoritats holandeses.

L'expresident valencià Eduardo Zaplana va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil en el marc d'una operació contra el blanqueig de diners que suposadament provindrien del cobrament de comissions il·legals. La investigació se centra en les adjudicacions del negoci de les ITV i els parcs eòlics a empreses relacionades amb la família del que va ser un dels homes forts del PP de Zaplana, Juan Cotino, dos nebots del qual també van ser detinguts ahir. Amb aquesta detenció s'arriba a la trista situació que tres dels quatre presidents valencians del PP –Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps– han acabat davant la justícia per diferents escàndols de corrupció. Només l'últim, Alberto Fabra, està de moment lliure de cap investigació coneguda.

El macrocentre de distribució de productes falsificats de la Jonquera desmantellat per la Policia Nacional el 29 de novembre movia un negoci de cinc milions d'euros. Es tractava, segons els investigadors, del proveïdor més gran de la Unió Europea, i els seus integrants haurien blanquejat fins a nou milions d'euros.

La Guàrdia Civil ha comunicat avui que dilluns de la setmana passada va enxampar a l'aeroport del Prat dos homes d'origen xinès que havien facturat dues maletes amb 1.088.050 euros amagats en bosses d'escombraries entre la roba. Cada un en duia una amb mig milió d'euros a dins, aproximadament, en 23.860 bitllets de diferents valors.

L'exalcaldessa de València i actual senadora, Rita Barberá, ha tornat a defensar aquest dimarts la seva honorabilitat i ha reiterat que no té res a veure amb el presumpte cas de blanqueig de capitals que esquitxa el grup municipal del PP de València.