Detenen l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve Sesrovires per haver estafat dos milions d'euros

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra han detingut l'exdirector financer d'una empresa de Sant Esteve Sesrovires per una estafa d'uns dos milions d'euros. La investigació es va iniciar el 2016, arran de la denúncia d'un dels responsables de l'empresa, que hi havia detectat irregularitats. Segons la informació policial, el detingut va manipular xecs i pagarés de l'empresa i es va apoderar dels diners estafats.

A més, va crear un entramat d'empreses controlades per tres familiars que servien per blanquejar els diners. El 23 de maig passat els Mossos van fer diversos escorcolls en domicilis de Piera, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona i van detenir aquests col·laboradors. Els quatre detinguts, dos homes i dues dones, serien autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.

La investigació es va iniciar amb la denúncia que el 29 de juliol de 2016 va interposar un dels responsables de l'empresa víctima de l'estafa, ubicada a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), ja que havia detectat irregularitats comptables durant el període en què l'anterior director financer havia exercit com a tal.

A partir de la investigació, el febrer del 2017 es va detenir l'exdirector financer de l'empresa com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental mercantil i estafa, vist que havia manipulat xecs i pagarés de l'empresa i s'havia apoderat dels diners estafats.

També van esbrinar que, mentre exercia de director financer de l'empresa, els diners estafats es desviaven a un entramat de fins a set empreses, per poder-los blanquejar. Els responsables d'aquestes societats eren tres familiars directes seus, als quals transferia els diners estafats com a administradors i socis de les empreses creades.

La investigació del patrimoni dels investigats va permetre demostrar que, en lloc dels 80 xecs denunciats per l'empresa en un primer moment, en realitat s'havien emès de manera fraudulenta 163 xecs i pagarés. A la denúncia inicial l'empresa va informar d'una estafa de 318.000 euros, però segons els Mossos finalment s'eleva a un total de dos milions d'euros estafats en xecs, pagarés i factures falses.

El 23 de maig passat els agents van fer tres entrades i escorcolls a Piera, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, als domicilis dels investigats i a la seu principal de l'empresa creada per blanquejar els diners estafats. En total es van comissar 8.180 euros en efectiu, rellotges de gamma alta i joies per un valor aproximat de 400.000 euros, juntament amb altres objectes que s'haurien adquirit presumptament amb els diners estafats, a més de documentació i suport informàtic d'utilitat per a la investigació.

Els detinguts són dos homes i dues dones, tots de nacionalitat espanyola, de 69, 68, 34 i 32 anys i veïns de Piera i l'Hospitalet de Llobregat, i serien autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots quatre van passar a disposició judicial i el jutjat en funcions de guàrdia de Martorell va determinar l'ingrés a presó per als dos homes arrestats i llibertat amb càrrecs per a les dues dones.