Un general de l'exèrcit rus, cap de la màfia del cas Clotilde

BarcelonaEl cas Clotilde, pel qual ja es va condemnar l'exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, tenia al darrere una màfia russa internacional, una "organització piramidal molt ben estructurada", segons diu el jutge del cas. La dirigia un general de l'exèrcit rus, Viktor Kanaikine, segons el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, tal com recull l'agència EFE. Velasco ha acabat la investigació del cas i ha ordenat que es jutgin nou persones, entre les quals hi ha qui dirigia les operacions a Lloret, Andrei Petrov, per pertinença a organització criminal i blanqueig de diners.

Set persones més, com Boris Petrov, pare del cap de la trama a Lloret, seuran al banc dels acusats. Cada un tenia unes funcions molt ben delimitades i jerarquitzades. Per sota de Kanaikine hi hauria Sergey Nalimov, segons el jutge Velasco, a qui Petrov informava de les activitats i demanava permís per dur a terme les operacions financeres. Per sota del general rus també hi havia Andrei Zintxenko, responsable financer de l'organització criminal que s'ocupava dels moviments entre els paradisos fiscals i la resta de territoris.

Col·laboració a nivell local

No tots els que seran jutjats tenien nacionalitat russa. A banda dels tres caps, l'organització comptava amb l'ajuda l'arquitecta Pilar Gimeno i la seva germana Teresa, que assessoraven les empreses de Petrov en assumptes immobiliaris i en gestionaven els lloguers. Una altra de les peces de l'entramat de blanqueig era Joan Ernest Ribas Donato, que feia de gestor, assessor fiscal i comptable de les empreses de Petrov, i l'exdirectiu de la Banca Privada d'Andorra Santiago Roselló Piera, per haver ofert serveis financers dissenyats per l'organització.

Aquesta trama reunia empreses en diferents països amb l'objectiu de blanquejar capitals, i Catalunya no n'era una excepció. La branca espanyola de la xarxa s'havia establert a Lloret de Mar, on s'haurien infiltrat en el teixit econòmic i social del territori, i hauria comptat amb una àmplia col·laboració. Més enllà de les persones que el jutge Velasco farà seure al banc dels acusats, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va condemnar l'exalcalde de Lloret de Mar (Selva) i exdiputat de CiU, Xavier Crespo, a nou anys i mig anys d'inhabilitació i a pagar 450.000 euros pels delictes de suborn i prevaricació.

Petrov va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 80.000 euros, i Velasco també ha obert una peça separada per localitzar els tres principals investigats: Viktor Kanaikine, Segey Nalimov i Andrei Zintxenko.