La informació aportada per Hervé Falciani, l'exinformàtic del banc suís HSBC que va destapar una llista de 130.000 presumptes evasors fiscals, ha provocat la imputació de la cúpula d'aquesta entitat per part de l'Audiència Nacional. El jutge José de la Mata ha citat aquest dijous a declarar els responsables de l'entitat entre 2006 i 2007 en considerar que les dades aportades per Falciani posen de manifest que HSBC col·laborava en la "repatriació i sortida de fons depositats a l'entitat suïssa amb la intenció d'ocultar-los a l'erari públic espanyol per persones investigades per Hisenda".

El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar en qualitat d'investigats per delicte de blanqueig de capitals a set directius del Banco Santander i tres de BNP Paribas, a la peça sobre entitats financeres del cas de la llista Falciani.

Agents de la Guàrdia Civil s'han personat aquest divendres a la seu central de Banco Santander a Madrid. Es tracta d'una operació relacionada amb la investigació sobre el presumpte blanqueig de capitals de l'entitat HSBC. El requeriment d'informació a Boadilla del Monte és ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit per José de la Mata. La causa és secreta.

HSBC ha anunciat una contundent retallada de plantilla i suprimirà entre 22.000 i 25.000 llocs de treball a tot el món, l'equivalent al 10% de la seva plantilla. La profunda reestructuració de l'entitat inclou la venda de les seves operacions a Turquia i el Brasil, on a més compta amb uns altres 25.000 empleats, segons ha informat el banc britànic.

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dimarts que ha encarregat l'estudi de possibles accions legals contra l'entitat bancària suïssa HSBC "per la seva participació en la comissió de frau fiscal, blanqueig i altres fets il·lícits comesos per residents espanyols".

El primogènit de l'expresident Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, va disposar d'un compte a la filial suïssa del banc HSBC durant nou mesos entre el maig de 1994 i febrer de 1995. Així es desprèn de les novetats de la llista Falciani que publica 'El Confidencial' aquest dilluns, que també detalla que el compte estava a nom també de la seva dona, Mercè Gironès, i tenia com a titulars igualment els seus tres fills, Mercè, Yoreli i Nouria, que tenien set, cinc i dos anys, respectivament. La parella hauria declinat fer declaracions al mitjà.