La Guàrdia Civil ha decomissat 29.820 euros i cinquanta monedes de plata de col·lecció, valorades en 1.750 euros, a un home de 70 anys que passava per la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell), procedent d'Andorra. Els fets van tenir lloc divendres passat a dos quarts de sis de la tarda, quan els agents van dur a terme un minuciós registre del vehicle on viatjava i van trobar els diners i la mercaderia dins una bossa de viatge.

Tot i que el paper que ha de tenir el govern dins la societat és un tema de debat recurrent, pocs qüestionarien que l'aplicació de la llei és una tasca que pertany a l'òrbita de l'estat. No obstant, cada vegada més veiem com els governs fan els ulls grossos davant l'aplicació de les lleis contra els delictes més lucratius del món: el frau, la malversació de fons, l'evasió impositiva, els suborns i el blanqueig de diners, comesos per gent ben posicionada socialment.

La possibilitat de residir en un país europeu o, fins i tot, de tenir-ne la ciutadania és sovint qüestió de diners. En total, hi ha 20 estats europeus que tenen algun sistema de concessió de visats i dos d'aquests estats també de ciutadania, a canvi d'una inversió mínima. En el primer dels casos són els anomenats 'golden visa'. Aquesta possibilitat suposa riscos per a la seguretat, el blanqueig de capitals, l'evasió fiscal i la corrupció que aquesta vintena d'estats de la Unió Europea no vigilen prou. La Comissió Europea ha avisat aquest dimecres d'aquesta falta de control i s'ha proposat intensificar els mecanismes de vigilància: "Hem identificat una clara falta de transparència en aquests sistemes, però també tenim preocupacions de seguretat i, per tant, controlarem els passos que fan els estats membres per recaptar més informació. No dubtarem a emprendre alguna acció si és necessari", ha dit amb contundència el comissari d'Afers Migratoris i de Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.

Un jutge de Reus ha arxivat la investigació oberta contra onze persones que la Guàrdia Civil va detenir el juny del 2016 per haver blanquejat suposadament 62 milions d'euros per a la màfia russa a través d'operacions immobiliàries. El jutjat havia bloquejat 142 comptes bancaris i havia embargat 191 propietats, que ara es retornaran.

L'Audiència Provincial de Madrid ha demanat que es torni a obrir la investigació per blanqueig a l'expresident de Bankia i exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato. Tal com ha comunicat aquest dijous l'Audiència Provincial de Madrid, la sala estableix que es doni per acabada la investigació sobre el presumpte delicte de suborn a un funcionari, però demana que s'investigui el presumpte delicte per blanqueig de les societats Vivaway i Krandora, arran del recurs presentat per la UCO.

La informació aportada per Hervé Falciani, l'exinformàtic del banc suís HSBC que va destapar una llista de 130.000 presumptes evasors fiscals, ha provocat la imputació de la cúpula d'aquesta entitat per part de l'Audiència Nacional. El jutge José de la Mata ha citat aquest dijous a declarar els responsables de l'entitat entre 2006 i 2007 en considerar que les dades aportades per Falciani posen de manifest que HSBC col·laborava en la "repatriació i sortida de fons depositats a l'entitat suïssa amb la intenció d'ocultar-los a l'erari públic espanyol per persones investigades per Hisenda".

La Guàrdia Civil ha comunicat avui que dilluns de la setmana passada va enxampar a l'aeroport del Prat dos homes d'origen xinès que havien facturat dues maletes amb 1.088.050 euros amagats en bosses d'escombraries entre la roba. Cada un en duia una amb mig milió d'euros a dins, aproximadament, en 23.860 bitllets de diferents valors.

La Fiscalia Anticorrupció sosté que Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident català, va dirigir i va gestionar "durant dècades" nombrosos "negocis econòmics" de la família, "així com diferents actuacions dirigides a aconseguir el blanqueig dels capitals obtinguts". Així consta en l'informe, al qual ha tingut accés l'agència Efe, remès pel fiscal Fernando Bermejo al jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona per demanar al jutge de la capital catalana que enviï la investigació a la família Pujol a l'Audiència Nacional, on ja s'investiga Jordi Pujol Ferrusola.

La 'tonadillera' Isabel Pantoja ha tornat aquest dilluns a la presó de dones d'Alcalá de Guadaíra (Sevilla), on compleix una pena de dos anys per blanqueig de capitals, després de passar vint dies ingressada en un centre sanitari per la malaltia renal que pateix. La cantant ha arribat al centre penitenciari "desmillorada" per la seva estada a l'hospital i ara haurà de seguir una dieta alimentària "rigorosa", així com un tractament mèdic per controlar l'estat dels seus ronyons, han apuntat a Efe fonts penitenciàries.

L'expresident de Bankia, exvicepresident econòmic espanyol i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato, està cridat a declarar aquest dimecres per cinc delictes fiscals, un de blanqueig i un altre d'alçament de béns. Una convocatòria que ha estat preparant al costat dels seus advocats per poder demostrar la seva "innocència" i que assumeix des de la més "plena confiança en la Justícia", ha declarat el mateix Rato a EFE.

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit la querella contra Banco de Madrid i investigarà tant l'entitat com set membre del consell d'administració per presumpte blanqueig de capital. Segons la querella, presentada pels clients de Banco Madrid i la seva matriu Banca Privada d'Andorra, els set membres de la cúpula de Banco Madrid haurien "posat l'entitat a disposició dels que volguessin blanquejar diners, suprimint o minimitzant els controls interns que havien de complir per obligació, no només representant-se i assumint la possibilitat que fos [l'entitat] utilitzada per moure o ocultar fons d'origen delictiu, sinó fins i tot oferint l'entitat per a aquesta finalitat".

El govern andorrà veu "impossible" que la Banca Privada d'Andorra (BPA) segueixi funcionant "amb el mateix nom i la mateixa estructura", i manté oberts dos possibles escenaris de futur: reestructurar l'entitat o liquidar-la. De moment, es decanta per la primera opció. El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha explicat aquest dimecres que la reestructuració "conjuga millor" amb els interessos dels clients i dels treballadors.

La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha aprovat la compareixença del director del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Puig, imputat juntament amb el seu germà Jordi en un presumpte cas de blanqueig de capitals. Tots dos són alhora germans del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. CiU ha estat l'únic grup que ha votat en contra de la sol·licitud de compareixença presentada pel PP a Catalunya. La federació ha assenyalat la comissió d'investigació sobre el frau fiscal com el marc idoni per substanciar-la. Un argument que la resta de grups ha criticat perquè, precisament, van ser els vots de CiU i del PSC els que van evitar que Oriol Puig fos aleshores citat a comparèixer.