L'Audiència Nacional ha tornat a rebutjar l'extradició de l'extreballador del banc HSBC Hervé Falciani a Suïssa, on està condemnat a cinc anys de presó per filtrar dades bancàries. Segons ha explicat l'Audiència Nacional, l'ha rebutjat perquè els fets ja van ser valorats en la primera sol·licitud d'extradició i perquè el Codi Penal espanyol no inclou cap tipus penal similar al delicte d'"espionatge financer agreujat.

Hervé Falciani està cada vegada més a prop de saber si el seu futur més immediat serà a Suïssa o si pot continuar a Espanya. Aquest dimarts s'ha celebrat la vista prèvia a la decisió de l'Audiència Nacional sobre l'extradició d'aquest informàtic francoitalià que va entregar dades de 120.000 comptes relacionats amb l'evasió fiscal del banc per al qual treballava, l'HSBC de Ginebra. La fiscalia, com ja era conegut, ha rebutjat l'extradició a Suïssa. Però ara la resolució final es pot allargar setmanes. Durant la vista i també a la sortida, l'informàtic ha defensat que la informació que va aportar a les autoritats ha permès investigar el banc HSBC en 20 països: "Els cinc anys que han passat han permès judicialitzar el cas i el que es va començar aquí ha permès la col·laboració de 28 països", ha repetit, i ha donat les gràcies a la justícia espanyola per obrir aquest camí de col·laboració.

L’informàtic francoitalià Hervé Falciani ha admès avui la vinculació de "la inestabilitat geopolítica" de l'estat espanyol amb les peticions d'extradició dels dirigents catalans i, alhora, amb la seva situació personal. Així ho ha dit durant una conferència de premsa que ha fet a València amb motiu de la seva participació en unes jornades sobre les criptomonedes i la seva relació amb l'evasió i el frau fiscal.

El portaveu del ministeri de Justícia suís, Folco Galli, ha confirmat aquest dijous en declaracions a RTS que Hervé Falciani no servirà de "moneda de canvi" d'independentistes catalans exiliats a Suïssa, unes declaracions que afecten concretament Anna Gabriel i Marta Rovira.

El Tribunal Penal Federal de Suïssa ha condemnat a cinc anys de presó Hervé Falciani, l'exinformàtic del banc HSBC que va lliurar a les autoritats europees milers de dades bancàries dels clients per denunciar el frau fiscal i el blanqueig de capitals. La coneguda "llista Falciani" ha servit perquè els governs puguin reclamar a evasors milers de milions d'euros, i entre ells n'hi ha alguns d'espanyols. Les seves dades també són la font de l'anomenada "llista Lagarde", que ell va fer arribar a l'aleshores ministra d'Economia francesa i avui directora gerent del Fons Monetari Internacional.

L'informàtic i antic treballador del banc londinenc amb seu a Suïssa HSBC Hervé Falciani, que va entregar a les autoritats franceses la informació de milers de comptes de clients de l'entitat, ha dit que no es presentarà al Tribunal Federal Penal de Suïssa, on té un judici obert. Se l'acusa d'espionatge telefònic, violació del secret comercial i bancari, i sostracció de dades.

Segons el director de l'Agència Tributària (AEAT), Santiago Menéndez, l'amnistia fiscal impulsada pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha proporcionat tanta informació sobre evasors fiscals a l'administració que, al seu costat, "la llista Falciani no és res".

Els grups parlamentaris van acordar en la sessió de dilluns de la comissió d'investigació sobre el frau el llistat de compareixents per al mes de juny, que inclou el nucli dur del 'cas Mercuri', amb els germans Bustos al capdavant, a més de l'exsecretari d'Organització del PSC, Daniel Fernández, i l'exregidor popular a Sabadell Jordi Soriano. També estan citats els cervells de l'operació Pretòria, els exsocialistes Luis García 'Luigi' i Bartomeu Muñoz, i els exalts càrrecs de l'era Pujol Macià Alavedra i Lluís Prenafeta. L'extresorer del PP Luis Bárcenas; l'eurodiputat de C's Javier Nart; el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro; i l'autor de la 'llista Falciani' també hauran de comparèixer.

El ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha anunciat aquest dimarts que ha encarregat l'estudi de possibles accions legals contra l'entitat bancària suïssa HSBC "per la seva participació en la comissió de frau fiscal, blanqueig i altres fets il·lícits comesos per residents espanyols".

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es reunirà per videoconferència aquest dilluns a la tarda amb Hervé Falciani, l'informàtic que va filtrar la llista de milers de persones que estaven evadint impostos a través de la branca suïssa del banc HSBC, per concretar els detalls d'un informe sobre aquesta qüestió. Ho ha anunciat aquest migdia en roda de premsa el candidat a liderar el partit a la Comunitat de Madrid, Luis Alegre. Segons ha explicat, la lluita contra els "paradisos fiscals" és una de les "prioritats" de la seva formació des del principi.

El nom de l'informàtic Hervé Falciani va lligat, per als ministeris d'Hisenda de molts països europeus, al de milers de presumptes defraudadors fiscals. Els que l'informàtic va treure a la llum gràcies a la informació que va obtenir entre els anys 2006 i 2008, quan va reballar a la filial suïssa del banc britànic HSBC a Ginebra. Les dades bancàries de milers de contribuents amb comptes sospitosos d'evasió fiscal van acabar en mans de la justícia francesa, que els va enviar a països amb els quals l'estat francès té acords en matèria fiscal, entre ells Espanya. Gràcies a Falciani, les hisendes francesa i espanyola han 'pescat' milers de contribuents, i ingressat milions d'euros.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha mostrat aquest dilluns contrària al lliurament a Suïssa de l'informàtic de l'HSBC Hervé Falciani. Falciani és reclamat per la justícia suïssa acusat de robar dades de milers de presumptes evasors fiscals, però la fiscalia espanyola addueix la seva col·laboració en investigacions relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme per demanar que la demanda d'extradició sigui denegada.

L'extreballador del banc HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que el 2009 va revelar informació de 130.000 comptes de l'entitat i va destapar un gran frau fiscal, Hervé Falciani, ha lliurat noves dades al govern espanyol que poden fer avançar la instrucció del cas Gürtel, segons explica 'El País'. La nova 'llista Falciani' inclouria informació de centenars d'evasors, alguns dels quals serien dirigents del PP relacionats amb la trama Gürtel, segons el diari.