Fins a 300.000 euros: a presó sis dels detinguts per estafes immobiliàries d'"alta qualitat"

BarcelonaUna investigació policial de set mesos ha desarticulat un actiu entramat criminal arrelat a Catalunya i Andalusia que es dedicava a l'estafa d'operacions amb inversors immobiliaris. L'operatiu s'ha saldat amb una vintena de detinguts, sis dels quals han entrat a la presó aquest divendres. La banda hauria estafat més d'1,2 milions d'euros arreu de l'Estat, i entre les víctimes hi ha principalment propietaris de finques i inversors que havien adquirit els immobles amb opció de compra pensant que el negoci era legal.

Primer, els arrestats buscaven immobles d'un alt valor econòmic en webs de compravenda d'habitatges. Un cop seleccionats els més cridaners per atreure inversors, feien una cerca exhaustiva sobre la propietat per comprovar que estaven lliures de càrregues. Llavors era imprescindible identificar els propietaris, ja que, a partir de les seves dades personals, podien elaborar documentació falsa –eminentment, documents d'identitat i passaports– d'"una alta qualitat, que poden passar fàcilment desapercebuts" per usurpar identitats i atorgar poders notarials sobre els immobles a persones de la seva confiança, explica el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de Girona, Carles Martínez.

Tot va començar amb la denúncia, el maig del 2025, d'un despatx notarial de Figueres per una presumpta estafa de grans quantitats econòmiques. Durant mesos d'investigació, la policia va constatar que l'organització usurpava la identitat de propietaris d'immobles i aconseguia simular poders notarials per disposar de determinades finques amb les quals, posteriorment, estafaven inversors privats que facilitaven crèdits amb els immobles com a avals.

Els agents van arrestar 22 persones a Manresa, Rubí, Sant Fruitós de Bages, Figueres, Salt i Castellolí, així com al municipi sevillà d'Estepa. Martínez explica a l'ARA que en les entrades i escorcolls que van fer van descobrir documentació que els fa pensar que trobaran almenys dos o tres més intents d'estafa, a banda dels que han descobert. Per això, no descarta que es practiquin més detencions.

Tretze fraus de poders notarials

Durant la investigació, els agents van acreditar l'existència de tretze actes d'atorgament de poders notarials fraudulents mitjançant DNI falsificats, així com set estafes consumades. A banda, els Mossos han descobert sis temptatives més. "Aquest no és un cas diferent d'altres que hem investigat, però en aquesta tipologia de delicte, i amb aquests grups criminals, calen entre sis i vuit mesos per identificar els integrants i conèixer la seva operativa delictiva; és a dir, com cometien aquesta estafa agreujada de forma continuada", explica.

El modus operandi del grup arrencava amb la falsificació documental. L'objectiu era simular que disposaven dels poders notarials sobre desenes d'immobles per contactar amb assessors o intermediaris de finançament. Simulant una situació personal de necessitat en la qual el titular s'havia vist obligat a atorgar poders notarials a tercers, els membres sol·licitaven un crèdit d'import elevat, sovint d'entre 100.000 i 300.000 euros, i avalaven aquests imports amb la finca. Un cop havien arribat a un acord amb els inversors, se citaven davant notari per materialitzar l'operació amb la signatura i una transferència bancària. Els delinqüents es repartien els beneficis obtinguts i feien inversions, compres i moviments bancaris per ocultar l'origen il·lícit dels diners.

Durant els escorcolls, els agents van intervenir documents d'identitat i passaports falsificats, dispositius electrònics, una pistola detonadora manipulada per fer foc i petites quantitats de droga. La majoria dels arrestats comptaven amb antecedents per diversos delictes, i els líders de l'organització ja havien estat detinguts anteriorment pels mateixos delictes. Se'ls hi atribueixen delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsificació de document públic, usurpació de l'estat civil i pertinença a organització criminal.