Detinguda la directora d'una agència de viatges per estafar 400.000 euros

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra han detingut la directora d'una agència de viatges de Barcelona per estafar 400.000 euros de l'empresa on treballava i blanquejar part d'aquests diners amb l'ajuda del seu marit i dues treballadores més, tots ells denunciats per aquests fets. La investigació del cas es va iniciar després que l'administradora de la societat presentés una denúncia assenyalant que l'empresa tenia greus dificultats econòmiques causades per una administració comptable que li generava dubtes, per la qual cosa demanava una auditoria externa, que va detectar la manipulació.

La investigació va constatar que la directora marcava les directrius en l'agència, i amb l'ajuda de les treballadores, manipulava les vendes i desviava part dels cobraments en efectiu al seu propi benefici, una pràctica irregular que perjudicava l'empresa però no als clients.

Una de les tècniques usades era ingressar l'efectiu en un compte a nom de la directora, que el feia servir per pagar amb targeta a la sabateria del seu marit, recuperant així els diners. En un estudi econòmic en profunditat dels exercicis entre 2008 i 2013, la policia va determinar que havien estafat uns 400.000 euros, dels quals una part havien estat invertits en béns mobles i immobles.

La detinguda va blanquejar 163.259,27 euros, el seu marit 10.831 i les dues treballadores 17.277 i 7.080 euros, respectivament, a més de desviar grans sumes de diners per gastar en efectiu, de manera que portaven un nivell de vida molt superior al que li permetien els seus sous. La directora ha quedat en llibertat amb càrrecs i tant ella com la resta de persones denunciades estan pendents de judici.