06-02-2009
L'Audiència Nacional, per ordre del jutge Baltasar Garzón obre una investigació per una suposada trama de corrupció que operava a Madrid, València i la Costa del Sol. Als implicats se'ls acusa de blanqueig de diners, frau fiscal, suborns i de tràfic d'influències. A poc a poc van sorgint els vincles dels detinguts amb el PP. Més tard es va poder saber que l'empresari Francisco Correa va ser-ne el principal impulsor.
31-03-2009
Al març Garzón acusa Bárcenas de rebre 1,3 milions d'euros de l'organització capitanejada per Francisco Correa. Des de l'inici del cas, el PP inicia una defensa aferrissada dels dirigents esquitxats per la trama. Rajoy va pagar-li un advocat a Bárcenas i va assegurar que "ningú podria provar que no són innocents". També va afirmar que si apareixien proves "actuarien en conseqüència".
22-07-2009
Bárcenas compareix davant el TS com a imputat provisional. L'extresorer declara sentir-se "molt content d'haver aportat totes les proves" que demostren la seva "innocència". Bárcenas va voler expressar la seva "absoluta tranquil·litat" davant la investigació del cas Gürtel.
28-07-2009
Pocs dies abans de presentar-se davant del Tribunal Suprem, Bárcenas havia afirmat que deixaria "de manera transitòria" el seu càrrec com a tresorer del partit si, després de prestar declaració al TS, finalment el jutge demanava l'autorització a les Corts per imputar-lo per la trama de corrupció de Gürtel. Sis dies després de la seva declaració davant del TS, acaba presentant la dimissió.
06-04-2010
Aquell dia s'aixeca parcialment el secret de sumari. Entre els 50.000 folis de la instrucció es recullen declaracions d'agents de la policia que donen per fet que Luis Bárcenas va cobrar 1,3 milions d'euros de la "caixa B" de la trama "Gürtel". En aquells moments la trama ja comptava amb 71 imputats i entre la llista també s'hi trobava la dona de l'extresorer del PP, Rosalía Iglesias Villar.
08-04-2010
Per tal d'intentar marcar distàncies i evitar esquitxar encara més el Partit Popular, Bárcenas sol·licita la baixa temporal com a militant del partit i deixa definitivament les seves funcions com a tresorer de la formació. Bárcenas en aquell moment encara manté l'escó al Senat. No serà fins després d'onze dies que finalment acabarà abandonant-lo empès per les pressions internes del partit.
15-03-2012
L'Audiència Nacional torna a obrir la causa contra Bárcenas. El cas, que hauria estat tancat pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), torna, per tant, a assenyalar-lo per suborn, frau fiscal i blanqueig de capitals, juntament amb dos exdirigents populars més.
16-01-2013
Les autoritats suïsses donen a conèixer que Bárcenas va arribar a tenir prop de 22 milions d'euros en comptes al seu país. Uns diners que va traspassar a altres comptes el 2009 un cop imputat en el cas Gürtel. El seu advocat afirma que havia utilitzat l'amnistia fiscal per regularitzar 10 milions d'euros, tot i que Hisenda ho nega. També se l'acusa de pagar sobresous en negre a dirigents del PP.