Els investigadors han fet registres en domicilis i oficines de Madrid i Àvila i han descobert una organització amb estructura jeràrquica, liderada per dos socis que tenien a les seves ordres els directius financers, que s'encarregaven de la comptabilitat empresarial. En la part més baixa de l'estructura hi havia els treballadors, i molts desconeixen el frau. Al marge d'aquesta estructura també hi havia testaferros que figuraven com a responsables de les obligacions tributàries dels operadors petrolífers a canvi de rebre al voltant de dos milions d'euros cadascun.
Successos
L'operatiu contra un frau de 300 milions en l'IVA d'hidrocarburs deixa al descobert un taller clandestí d'armes
1 min
L'operatiu de l'Agència Tributària i la Policia Nacional contra un dels fraus més grans en l'IVA en el comerç d'hidrocarburs —uns 300 milions d'euros— ha deixat al descobert un taller clandestí d'armes i munició de guerra a Àvila, on hi havia entre altres un vehicle blindat amb una metralladora.
El frau, vinculat a l'empresa Biomar Oil, s'hauria fet entre els anys 2023 i 2024. Hi ha vuit persones detingudes i l'Audiència Nacional n'investiga deu més. La policia va començar a investigar en detectar grans moviments econòmics d'empreses del sector dels hidrocarburs que podien ser compatibles amb el blanqueig de capitals. De fet, l'entramat venia el producte molt per sota del preu habitual, fins i tot per sota del preu de cost.
Jerarquia i testaferros
