Publicitat
Publicitat

El banc HSBC paga una multa de 23 milions d'euros per permetre el blanqueig de diners a Mèxic

L'entitat va informar amb retard a les autoritats mexicanes d'unes 2.000 operacions inusuals i va ometre 39 casos de presumpte blanqueig de diners

La filial mexicana del banc britànic HSBC ha anunciat el pagament d'una multa de 23 milions d'euros imposada l'any 2011 pel supervisor del sistema financer mexicà per diferents irregularitats, algunes relacionades amb presumpte blanqueig de diners.

La Comissió Nacional Bancaria i de Valors va imposar a HSBC multes per valor de 379 milions de pesos per informar massa tard de gairebé 2.000 operacions inusuals, la omissió de 39, presumptament relacionades amb el blanqueig de diners, i per una vintena de faltes administratives entre 2007 i 2008.

l'HSBC Mèxic ha reconegut en un comunicat que va faltar "al estricte compliment de les disposicions bancaries, així com amb els estàndards que reguladors i clients esperen de l'institució".

El banc assegura que ha resolt totes les "deficiències i observacions" per les que ha pagat les multes.

Etiquetes

Més continguts de