Hisenda destapa l'operativa del cas Montoro per esborrar el rastre dels pagaments

Madrid / BarcelonaLa investigació sobre Cristóbal Montoro agafa volada als jutjats de Tarragona. Un informe de 249 pàgines de l'Agència Tributària, al qual ha tingut l'accés l'ARA, detalla fil per randa quina era l'operativa a través de la qual les gasístiques pagaven a Equipo Económico, el despatx que va fundar Montoro, que en aquell moment era ministre d'Hisenda, a canvi d'influir en les reformes de l'impost especial sobre l'electricitat i de l'impost sobre activitats econòmiques que es van tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats. Van establir "tres vels inicials". Primer, l'import total que havien pactat es fragmentava entre diferents pagadors. Després, l'import que li corresponia a cada empresa es fraccionava en "petites quantitats" per dificultar-ne el rastreig. I finalment, l'ingrés es feia en, almenys, "dos comptes bancaris diferents".

Però n'hi ha més. Era Equipo Económico qui instava la fragmentació dels pagaments, que tenien lloc amb un diferiment sota la cobertura formal d'una "prima d'èxit" per distanciar-los del seu origen real. En total, l'Agència Tributària xifra en 812.533,76 euros la quantitat que les gasístiques van fer arribar al despatx investigat entre el 2011 i el 2019 en pagaments fraccionats i seguint l'operativa descrita. D'acord amb el document, les empreses gasístiques que van realitzar més abonaments són les que formaven part de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM) i, entre aquestes, la societat que va efectuar més pagaments va ser Praxair.

Abonaments recurrents

Així mateix, el document adverteix que aquesta operativa "es podria replicar" amb altres ingressos procedents d'altres pagadors que no fossin les gasístiques. Per què ho creu? Perquè ha localitzat "abonaments recurrents" d'imports idèntics, entre els quals hi ha "imports bessons" als que pagaven les gasístiques. I això porta a concloure que els imports idèntics "remunerarien prestacions equivalents" segons un "eventual llistat de preus per tipus de producte ofert" per Equipo Económico. Per exemple, entre el 2012 i el 2019, el despatx investigat va rebre més de 320 abonaments de 12.100 euros, més de 40 abonaments de 36.300 euros i més de 50 abonaments de 18.150 euros.

35 milions d'euros

L'Agència Tributària ha analitzat el total de flux monetari que es va produir entre el 2008 i el 2013 per part d'Equipo Económico. Es parla d'un import total d'ingressos de 35 milions d'euros, concretats en 2.100 operacions. Segons l'informe, una part d'aquests pagaments són procedents de les empreses gasístiques investigades, que eren clientes del despatx de Montoro per tal de promoure els canvis legals que les beneficiaven; i alhora també s'hi sumen transferències recurrents detectades amb imports similars provinents de diversos proveïdors.

Qui eren els beneficiaris finals dels fons que reunia Equipo Económico? Segons l'Agència Tributària, eren la seva successora Global Afteli i els seus socis, exsocis i cònjuges, a més d'un entramat societari vinculat a ells. Però com no ha pogut accedir a molts dels comptes bancaris dels implicats, molts d'ells a l'estranger, reclama al jutge nous manaments judicials i comissions rogatòries per esclarir el destí final de tots aquests diners.