Així és com funcionava i com amagava els diners Equipo Económico, el despatx fundat per Montoro

Madrid / BarcelonaEquipo Económico (EE). Aquest és el despatx que està al centre del cas Montoro. La investigació situa el bufet al nucli d'una "xarxa d'influències" creada per Cristóbal Montoro que hauria ideat un modus operandi per distribuir guanys obtinguts de presumptes operacions il·lícites. La distribució dels diners s'hauria fet a través del despatx, que després hauria desviat els fons de dues maneres: retribuint de forma generosa els seus socis i facturant a través d'empreses pantalla, que alhora estaven participades per alguns d'aquests socis. Quan alguns mitjans de comunicació van començar a publicar les primeres informacions sobre la investigació, Equipo Económico va intentar fer un rentat de cara. Així neix i creix la consultora:

Quan neix Equipo Económico?

Equipo Económico es constitueix el 5 de juny del 2006. El seu origen és el despatx Montoro y Asociados Asesores, fundat per Cristóbal Montoro amb un capital social de 60.000 euros que assumeixen diferents socis. En aquell moment, Montoro era diputat al Parlament Europeu (2004-2008), després d'haver sigut ministre d'Hisenda amb José María Aznar (PP). El bufet neix amb l'objectiu d'oferir "assessorament integral i estratègic [...] en matèria econòmica".

Qui en formava part?

Montoro no estava sol. Per fundar el despatx va comptar amb persones que havien treballat amb ell durant l'etapa en què va ser ministre d'Aznar. Entre els socis hi ha Luis de Guindos; Salvador Ruiz Gallud; José Manuel Fernández Norniella; José Folgado; el germà de Cristóbal Montoro, Ricardo Montoro; o Lorenzo Bernaldo de Quirós, que en va ser el primer administrador.

Alguns dels socis, com Luis de Guindos, en van sortir al cap de poc temps. Pel que fa a Cristóbal Montoro, l'abril del 2008, quan va tornar a la política com a diputat del PP al Congrés (després faria el salt com a ministre d'Hisenda del govern de Mariano Rajoy entre els anys 2011 i 2018), va vendre les seves accions a la resta de socis i va sortir del despatx. Però una de les sospites que es desprèn de la investigació és si Montoro va quedar completament desvinculat del bufet.

Com operava?

La tesi del jutge és que els socis d'Equipo Económico (gairebé tots seguien sent aquells amb qui Montoro havia fundat el bufet i, per tant, amb qui havia treballat) aconseguien influir en el ministeri d'Hisenda perquè modifiqués lleis a favor dels seus clients. A canvi, el bufet s'enriquia a través de comissions que aquests clients pagaven.

L'exemple més clar d'aquesta sospita és la participació del despatx en la modificació de l'impost sobre l'electricitat, perquè algunes empreses no paguessin tant. Era el 2014 i Montoro era ministre d'Hisenda. Després d'intents frustrats de modificar aquest impost, l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (Afgim) es posa en contacte amb Equipo Económico (EE). "La via més directa, com sempre, és pagar a EE, que té contacte directe amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro...", diu un mail d'una de les empreses beneficiades que apareix en el sumari. En poc temps, i després d'unes quantes reunions entre les empreses, Equipo Económico i membres del ministeri d'Hisenda, l'impost es va modificar. "Es constata que  Equipo Económico havia declarat operacions [econòmiques], durant els anys 2012 i 2014, amb cinc empreses integrades a l'Afgim", segons la investigació dels Mossos d'Esquadra.

Com passa desapercebut?

Gràcies al seu modus operandi, els marges d'explotació que declarava Equipo Económico no eren alts, cosa que els permetia "no aixecar sospites". En canvi, els marges de les empreses pantalla "sí que eren considerables". A partir de l'any 2015 es produeix una disminució de la xifra de negoci del bufet, però també de les empreses vinculades, cosa que, segons la investigació, "no té una explicació econòmica" perquè la rendibilitat i la salut financera de totes elles eren bones.

Els investigadors vinculen aquesta aturada de l'activitat amb l'aparició de les primeres informacions sobre el cas Montoro a la premsa. "Davant les notícies, les persones investigades haurien desmantellat l'estructura traspassant l'activitat a un altre despatx, Global Afteli SL, i constituint altres empreses pantalla". Global Afteli va continuar rebent pagaments de grans empreses de diversos sectors, així com d'altres empreses "pantalla" vinculades als seus socis.