Passa a disposició judicial l'ex director general de la BPA detingut per blanqueig
Joan Pau Miquel ha estat traslladat per ser interrogat pel jutge
Andorra la VellaEl conseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha passat poc abans de les vuit del vespre d'aquest diumenge a disposició judicial, després d'haver estat arrestat per la policia del país des d'aquest divendres a la nit.
Segons ha informat el portaveu de la policia andorrana, Joan Pau Miquel ha estat traslladat per ser interrogat pel jutge que porta el cas a tres quarts de vuit del vespre.
L'alt càrrec de l'entitat bancària, acusat d'un delicte continuat de blanqueig de capitals, va ser detingut al seu domicili d'Andorra aquest divendres a la nit.
La posada a disposició judicial s'ha fet després d'un intens cap de setmana d'investigacions i al límit d'esgotar les 48 hores que un detingut pot estar a les dependències policials per ser interrogat.
El cas, que ja està per tant judicialitzat, passa a mans de la Batllia andorrana, que serà la que determinarà els següents passos que cal seguir.
La policia no ha donat detalls sobre les altres dues ordres de detenció que hi ha contra gestors de l'entitat acusats també d'un delicte de blanqueig de capitals, adduint que el dossier ja està en mans del jutge.
Aquests dos treballadors haurien estat els principals responsables de la captació de capitals per blanquejar derivats de la xarxa dels empresaris Petrov i Gao Ping.
El supervisor financer andorrà, l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), va intervenir aquest dimecres l'entitat després de la comunicació del FinCEN nord-americà que assenyalava BPA per un presumpte delicte de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat.
El departament del Tresor dels Estats Units acusava alguns directius del BPA de col·laborar en el blanqueig de diners de clients xinesos, russos, mexicans i veneçolans.
